ΑΛΙΚΑΝΤΕ. Οι τέσσερις πρώην διευθυντές της εκλιπούσας πλατφόρμας ειδικός στο Αλικάντε (Sumistro de Eljuegos SA, Suesa), που κατηγορείται ότι είχε παραποιήσει τους λογαριασμούς της εταιρείας πριν πτωχεύσει, κατηγορείται για τέσσερα εταιρικά εγκλήματα. Η έκθεση που συνέταξε η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος (UDEF) της Κρατικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος του δικαστή, εντοπίζει ενδείξεις συνέχισης εταιρικών εγκλημάτων, άρνηση του δικαιώματος ενημέρωσης, ψευδή λογιστική και εσφαλμένη διαχείριση.
Όπως αποκαλύφθηκε Πλατεία Αλικάντε Αυτή την Τετάρτη, δύο πρώην πρόεδροι της Suesa, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και ο πρώην λογιστής θα πρέπει να καταθέσουν ενώπιον του επικεφαλής του ανακριτικού δικαστηρίου με αριθμό 3 του Αλικάντε την επόμενη 29 Νοεμβρίου, ως ύποπτος (το ήδη κατηγορούμενο πρόσωπο) για τα προαναφερθέντα εταιρικά εγκλήματα. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε από αρκετούς μετόχους της Suesa, οι οποίοι Διαμόρφωσαν μια πλατφόρμα προσβεβλημένων ανθρώπων αφού έμαθε για την κατάσταση πτώχευσης της πλατφόρμας Expert. Η καταγγελία υποβλήθηκε από το δικηγορικό γραφείο Summons.
Μετά την έναρξη της διαδικασίας, ο δικαστής έδωσε εντολή στο UDEF να συντάξει έκθεση για να επαληθεύσει εάν υπήρχαν ενδείξεις για τα εικαζόμενα εγκλήματα που αναφέρθηκαν. Μετά από αρχική αναφορά, η Αστυνομία προχώρησε στη συνέχεια α δεύτερος λόγος επέκτασης, όπου ανέλυσε τα διάφορα έγγραφα που παρείχαν οι καταγγέλλοντες. Αυτή η σχέση ήταν στάλθηκε στο δικαστήριο τον περασμένο Ιούνιοκαι αφού ανέλυσε το περιεχόμενό του, ο δικαστής αποφάσισε να κλητεύσει ως ύποπτους τους τέσσερις πρώην διευθυντές.
Οι ανακριτές πιστεύουν στην έκθεσή τους ότι, από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν και τις μαρτυρίες που συλλέχθηκαν, προκύπτουν στοιχεία για την ύπαρξη των τεσσάρων εταιρικών εγκλημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Υπό αυτή την έννοια, η έκθεση αναφέρει ότι οι λογαριασμοί του 2019 έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτούς του προηγούμενου έτους, αλλά επιπλέον, οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί του 2019 είναι διαφορετικοί από εκείνους που παρουσιάστηκαν αρχικά στους εταίρους. Επομένως «υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2018 και προηγούμενα έχουν παραποιηθεί“.
Από το μαρτυρικό πλεονέκτημα στην τρύπα
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταγγέλθηκαν μετά τη διαδικασία πτώχευσης που έληξε με την εκκαθάριση των πρώην εταίρων της Suesa (το μοντέλο διανομής του Expert, όπως και άλλων αλυσίδων, ανάγκασε τις τοπικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στην πλατφόρμα του), θεωρώντας ότι η διοίκηση της εταιρείας είχαν παραποιήσει τους λογαριασμούς απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της εταιρείας, καθώς και εκμετάλλευση εμπορικών πλεονεκτημάτων (ράπελς) που πρόσφερε είσοδο στο διοικητικό συμβούλιο.
Υπό αυτή την έννοια, η Suesa πήγε σε μόλις ένα χρόνο, μεταξύ 2017 και 2018, από ένα μαρτυρικό προσαρμοσμένο κέρδος ή ζημιά (αρκετό για να μην διανεμηθούν μερίσματα) σε αποκαλύπτουν μια τεράστια τρύπα πολλών εκατομμυρίων ευρώ που την έθεσαν σε κατάσταση αφερεγγυότητας, για την οποία έπρεπε να κηρύξει πτώχευση και να ζητήσει εκκαθάριση. Όπως αναφέρει αυτή η εφημερίδα, αυτός ο μηχανισμός ήρθε στο φως όταν άλλαξε ο ελεγκτής που τον ανακάλυψε Η εταιρεία είχε ζημιές εδώ και πέντε χρόνιαπου έβγαλε την πραγματική κατάσταση.
Στη φάση της εκκαθάρισης, το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Suesa ήταν η αποθήκη που βρισκόταν στη βιομηχανική περιοχή του Las Atalayas στο Αλικάντε, η οποία αποκτήθηκε απευθείας από Κάρλο Μόλντεςιδιοκτήτης της εταιρείας logistics Moldtrans, η οποία έψαχνε για μήνες για μια νέα πλατφόρμα στην πρωτεύουσα του Αλικάντε. Η επιχείρηση έκλεισε από 6,4 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, η οποία κατέστησε δυνατή την πρακτική κάλυψη της πτωχευτικής πίστωσης και την αντιμετώπιση των οφειλών στο στάδιο της εκκαθάρισης.